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珠海华发实业股份有限公司 2019年第九次临时股东大会决议公

时间:2019-11-01 16:23:46 来源:网络整理 作者:刺客 阅读:4741次

证券代码:600325证券缩写:法华证券交易所公告编号。:2019-096

珠海法华实业有限公司

关于2019年第九次临时股东大会决议的公告

公司和董事会全体成员保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议的召集人是公司董事会。董事长李广宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据公司章程的有关规定,经董事长提议并经半数以上董事批准,选举副董事长郭灵勇先生主持股东大会。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有14名现任董事和3名现任董事。董事李广宁、陈印、唐鉴军、刘亚飞、刘珂、余伟国,独立董事陈诗敏、姜华、谭劲松、张立国、张学兵因工作原因未出席股东大会。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。监事张桂红女士因工作原因未出席股东大会。

3.董事会秘书侯桂明先生出席了会议。该公司的一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于授予部分激励目标但未解除锁定的限制性股票回购和注销的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案1是一项特别决议,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会确认的律师事务所:广东恒易律师事务所

律师:黄伟和武曌·布朗

2、律师验证结论:

本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

珠海法华实业有限公司

2019年10月15日

证券代码:600325证券缩写:法华证券公告编号。:2019-097

珠海法华实业有限公司

关于回购和取消部分限制性股票的通知

债权人的声明

珠海法华实业有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月27日在第九届董事会第五十九次会议上通过了《关于授予部分激励目标但未解除锁定的限制性股票回购和注销的议案》。2019年10月14日,公司召开了2019年第九次临时股东大会,审议通过了《关于授予部分激励目标但未解除锁定的限制性股票回购的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司限制性股票激励计划(修订草案)》的相关规定,由于项羽、黄云恒、贾强、彭喜平、黄健德等原激励目标因个人原因离职,不再符合《公司限制性股票激励计划》的相关激励目标规定,公司决定取消上述激励目标的资格,回购并取消已授予但尚未解锁的全部限制性股票,共计391只。500股,占股权激励计划授予总额的2.79%(转换为股本后),回购股份数占当前股本总额的0.02%,回购价格为每股4.07元。

本次回购取消后,公司总股本将从2,117,647,116股降至2,117,255,616股,注册资本将相应从2,117,647,116元降至2,117,255,616元。

公司回购和取消部分限制性股票激励措施将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规,公司在此通知债权人,债权人有权要求公司在收到公司通知之日起30日内,或未收到通知的,在本公告披露之日起45日内,以有效的债权文件及相关证明文件清偿债务或提供相应的担保。如果债权人未能在规定期限内行使上述权利,回购注销将继续按法定程序执行。公司债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应当按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提交书面要求,并附相关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可以凭合同、协议等证明债权债务存在的文件原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的,还必须携带法人营业执照原件及复印件和法定代表人身份证明。委托他人申报的,除上述文件外,还必须携带法定代表人授权书原件、复印件和代理人有效身份证件。债权人为自然人的,必须同时携带有效身份证原件和复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还应当携带委托书原件和复印件以及代理人的有效身份证件。

债权申报的具体方式如下:

1.债权申报登记地点:广东省珠海市昌盛路155号法华有限公司7楼

2.申报时间:2019年10月15日起45天内(9:30-11:30;14:00-17:00,周末和法定假日除外)

3.联系人:阮宏洲、童欣欣

4.联系电话:0756-8282111

5.传真号码:0756-8281000

特此宣布。

珠海法华实业有限公司

董事会

2010年10月15日

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